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[探讨] 锅炉房诈骗何其猖獗,竟集资数亿美元!

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发表于 2019-1-3 20:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港一家法院最近对一群锅炉房诈骗犯做出了判决,命令他们赔偿14名受害者。

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)向法院起诉三家无牌实体,即Cardell Limited、Waldmann Asset Management及Doyle Hutton Associates。据香港证监会称,这三家诈骗犯均声称总部在香港,并在香港开展业务,他们通过电子邮件和电话招揽投资者开设交易账户。他们还在2014年不同时期通过自己的网站进一步推动受害者投资证券和期货产品。

这些欺诈实体还在四家香港银行开设了账户,分别是Cedan Limited、Hamtron Limited、Cardan Limited等,甚至要求受害者将资金直接存入这些账户。

SFC发现,与受影响投资者达成的证券和期货交易,没有一宗在任何认可的交易所执行。2016年1月,监管机构接到法院的临时禁令,要求冻结这四家银行欺诈者账户中的资金。法院进一步裁定有关银行协助了无牌公司策划锅炉房诈骗。

阴暗银行交易

2015年,多家香港银行被控洗钱,泰国和菲律宾锅炉房诈骗犯获得了数亿美元的现金。在这些骗局中,成千上万的投资者,主要来自美国和欧洲,被骗了很多年。

今年早些时候,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)对多个锅炉房未经授权的活动发出警告,这些锅炉房在比利时提供投资,却没有遵守比利时的金融法规。该机构还公布了一份名单,名单上有七家运营商涉嫌参与了欺诈性投资策略。

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